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突发!公司实控人等11人被抓!

Sep 09
admin 2020-09-09 15:04 咨询中心   浏览量:   次

  钱眼金融涉嫌作恶吸存案有了最新挺进!

  7月15日晚间,深圳市公安局福田分局发布案情通报称,警方别离于7月10日、13日、14日抓获深圳市钱眼金融控股有限公司(本文简称“钱眼金融”)实际控制人李某、公司高管梁某、苏某全等11名作恶疑心人,并采取刑事强制措施。

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  突发!公司实控人等11人被抓!

  此前实控人已被网上追逃

  实际上,就在此前的6月18日,深圳市公安局福田分局发布的钱眼金融涉嫌作恶吸存案的案情通报中就已表现,福田警方于2019年4月22日对钱眼金融涉嫌作恶摄取公多存款罪立案侦查,涉案主体涵盖钱眼金融、秦商集团、秦商基金、秦商新闻询问、深利源集团等,警方已对主要疑心人李某办理网上追逃手续,对8名涉案高管办理控制出入境手续。

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  此外,在6月18日的案情通报中,还有如下主要新闻:

  一、警方已对主要疑心人李某办理网上追逃手续,对8名涉案高管办理控制出境手续。

  二、警方累计已依法轮候查封涉案不动产共64处(佛山顺德43处、深圳东门大鹏阁15处和深圳龙华水榭春天6处)。

  三、警方已依法凝结主要疑心人李某100%控股的杭州秦商体育文化有限公司股权;轮候凝结其控制的上市公司股票1.237亿股,其中4280万股已被无锡市中级人民法院实走拍卖、2390万股已被杭州市中级人民法院凝结,警方正进一步与法院妥洽资产处置事宜。

  四、警方已挑取涉案公司后台数据,调取有关银走账户流水,并约请专科数据判定机议和司法审计机构开展数据判定及司法审计做事。

  五、警方告诫本案作恶摄取公多存款走为人(包括股东、高管、营业员、营业辅助人员及其他为作恶摄取公多存款挑供协助的人),限期在2020年9月30日前将在涉案有关企业服务期间收取的代理费、益处费、返点费及挑成费等作恶所得,退缴至警方已凝结的指定收款账户。

  六、警方敦促本案有关借款人依法实走还款职守,及时璧还借款本休,将有关款项璧还至上述收款账户,并注解还款人姓名和用途。

  李某为何许人也?

  6月18日的案情通报表现,警方已依法凝结李某100%控股的杭州秦商体育文化有限公司股权;轮候凝结其控制的上市公司股票1.237亿股。

  天眼查表现,杭州秦商体育文化有限公司(即“秦商体育”)的实际控制人造李明,该公司持有A股上市公司长途电缆股份有限公司(即“ST长途(走情002692,诊股)”)11.27%股份。也就是说,李明曾经是ST长途的实际控制人。据ST长途此前的公告表现,李明生于1981年。

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  秦商体育曾名睿康体育,公告表现,2018年3月,深圳秦商集团有限公司受让了ST长途的控股股东睿康控股集团有限公司持有的睿康体育100%股权。自此,秦商集团间接持有ST长途22.18%股份,公司实际控制人变更为李明。

  到了2019年,李明逐渐失踪上市公司实际控制权。截至2019岁暮,苏新投资及一致走动人相符计持有上市公司近1.44亿股,占总股本的比例为20%,男女性用品示范视频成为ST长途第一大股东,ST长途变为无实际控制人状态。2020年2月,ST长途公告,公司控股股东由无控股股东变更为苏新投资及其一致走动人,实际控制人由无实际控制人变更为无锡市国资委。

  2019年8月16日,ST长途公告称,李明因为幼我身体因为申请辞往公司第三届董事会董事、董事长、总经理以及在董事会特意委员会任职的战略与发展委员会主任委员、审计委员会委员等职务。

  据报道,在2016年的秦商影响力人物评选中,对李明的介绍表现,其祖籍陕西,系深圳深利源集团创起人、董事长,广东省陕西商会深圳分会会长、深圳市罗湖区东门治安理事会副会长、深圳市罗湖区黄贝治安理事会副会长。

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  而据天眼查的数据表现,秦商体育的实控人李明也正是深圳市深利源集团有限公司的实控人,持有该公司99.42%的股权。

  实控人发走基金已现逾期

  天眼查表现,钱眼金融注册地位于深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号地王公寓东座1815室,注册资本1亿元,公司股东中深圳市卓利雅安防设备有限公司、广州贝知己休科技有限公司各直接持股49%。

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  按照福田警方2019年5月24日的情况通报,截至2019年5月21日“钱眼金融”平台共兑付1762笔相符计2019983.85元、钱眼金融平台实际控制人李某发走的秦商基金理财产品现已展现逾期无法兑付的情况。

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  2019年6月30日,深圳市公安局福田分局在关于“钱眼金融”平台的案件情况通报中外示,该分局经初步调查,认为深圳市前海秦商基金管理有限公司涉嫌作恶摄取公多存款,现已将该线索与2019年4月22日已立案的钱眼金融涉嫌作恶吸存案并案调查。

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