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假扮银走人员 假公章 他骗了4家银走28亿!手段曝光…

Sep 09
admin 2020-09-09 08:56 常见问题   浏览量:   次

  前段时间,腾讯公司与老干妈由于“假公章”事件闹得沸沸扬扬,三名犯罪犯员捏造老干妈公司印章,冒充其做事人员与腾讯签定配相符制定,腾讯被骗了1600万元广告费。暂时间,吃了“假”辣椒酱的腾讯成为吃瓜群多群嘲的“傻白甜”。

  实际上,近年来银走业也遭遇了不少“假公章”诈骗事件。

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  日前,每日经济消息记者在裁判文书网上就发现一首经历捏造银走假公章、出具假文件来骗取银走资金的案件,涉及8家银走,其中4家银走被骗金额相符计达28亿元,而该案中的正犯赵某也因犯贷款诈骗罪、相符同诈骗罪、犯职务侵袭罪三项罪名,一审被判处有期徒刑19年,并责罚金人民币100万元。

  一套诈骗模式走天下

  时间回溯到2014年2月,那是赵某第一次作案。彼时王某所经营的山西某公司必要融资,就找到了赵某,由他来设计一套诈骗模式。

  最先,赵某经历资金中介物色到H银走北京分走来实际出资,并操纵捏造的D银走山西分走公章等印鉴,冒用该走名义与H银走北京分走签定虚幻担保相符同。

  之后,赵某等人指派人多次篡改王某公司的财务报外和审计报告,并欺骗H银走北京分走签定融资借款相符同,随后骗得该走4亿元的融资款。过后,赵某分得了200万元佣金,至案发时,一切造成实际经济亏损3.42亿余元。

  一次走骗得逞之后,赵某便依样葫芦,不息采用同样的诈骗模式不息诈骗,其诈骗模式都是相通的套路:假装成银走做事人员、捏造公章、出具假保函等文书与对方银走或公司签定相符同。

  据每日经济消息记者梳理,在赵某与其同伙的4次诈骗中,共有8家银走卷入其中,涉案金额达到了27.8亿元。

  2015年4月,为了协助唐山某公司完善融资,赵某及同伙共谋后,挑供捏造的A银走青岛分走借款保函来骗取融资款。其后,赵某经历资金中介物色出资方,其同伙负责假冒A银走青岛分走做事人员,借用该走贵宾室,操纵捏造的公章、法人章,出具虚幻借款保函、授信申请审批知照照顾书、用印申请单等表明文件,向B银走上海分走进走融资,先后骗得6.8亿余元融资款。在此过程中,赵某获得了2170万元的益处费。

  4个月后,为了清偿这笔融资款,赵某及其同伙故伎重施,照样操纵捏造的A银走青岛分走借款保函,其同伙再次假冒A银走青岛分走做事人员,向F银走宁波分走人员出示虚幻的用印申请单、授信申请审批知照照顾书等表明文件,骗得F银走宁波分走7亿元融资款。至案发时,给F银走宁波分走造成经济亏损6.72亿余元。

  除了诈骗银走以得到信贷融资,赵某等人还曾虚拟理财产品来骗取银走资金。2015年5月,主要经营销售:机电产品;汽车及配件;五金交电;化工产品;建材;金属材料赵某的同伙三人虚拟了E银走有10亿元的两年期理财产品必要对外出售,赵某经历资金中介物色到G银走出资购买这些理财产品,并变造了原银监部分备案的E银走总走理财产品表明书来欺骗对方。

  随后其同伙三人假冒E银走的做事人员,操纵捏造的公章、法人章,欺骗G银走所指定的公司签定《购买理财制定》,由此骗得G银走支付的10亿元资金。

  过后,赵某等人从平分得1.8亿元佣金,他本人实际限制4700万元,余款用于对外拆借及赌博等。至案发时,造成实际经济亏损4.71亿余元。

  同伙将巨额现金存放在出租屋内

  案发之后,赵某叛逃至国外,随后于2016年8月主动回国投案。2015年~2016年期间,赵某的属下在他的安排有关下,多次将大量现金装运到廊坊市,而赵某的另一路伙肖某在诈骗E银走一事中共赚钱2700万元,他将巨额现金存放在河北省廊坊市一出租屋内。

  赵某回国自首后,在2017年2月被刑事拘留,随后上海第一中级人民法院对其进走了一审判决,赵某以作恶占领为主意,三次伙同他人诈骗金融机构贷款,尚有10.1亿余元未能璧还,其走为已组成贷款诈骗罪,且数额稀奇重大。

  其次,赵某还以作恶占领为主意,伙同他人在签定、实走相符同过程中,骗取金融机构资金,尚有4.7亿余元未能璧还,其走为已组成相符同诈骗罪,且数额稀奇重大。

  另外,他还行使职务上的便利,将本单位财物1970万元占为己有,其走为已组成职务侵袭罪,且数额重大,对其实走数罪并罚,判处有期徒刑19年,并责罚金人民币100万元,其诈骗同伙被另案处理。

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